重组协议书范本
重组协议
甲方:_________________________
企业法人营业执照号码:_________
注册地址:_____________________
乙方:_________________________
企业法人营业执照号码:_________
注册地址:_____________________
鉴于:
1.甲方拟设立一家股份有限公司,该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此,甲方已进行重组。
2.甲方将其所属的_________企业及_________、_________企业、_________企业、_________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方,甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_________年_________月_________日成立乙方。
3.在本协议签订之日,甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后,甲方将继续为乙方的控股股东。
4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实,甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。
据此,双方立约如下:
1.定义
1.1除非本协议另有规定,下述用语在本协议内具有如下含义:
a.甲方指_________________,分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定,“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。
b.乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定,“乙方”均应包括乙方的资产及其业务
c.会计报告指_________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的`合并损益表(连同有关附注);乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方_____年截止_____月_____日的合并现金流量表(连同有关附注)
d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。
-
【必备】个人出租房协议书四篇
在日常生活和工作中,协议书在生活中的使用越来越广泛,协议书对双方的事务履行起到积极作用。相信很多朋友都对拟协议书感到非常苦恼吧,以下是小编为大家收集的个人出租房协议书4篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。个人出租房协议书篇1出租方:,以下简称甲方...
-
出租房屋协议书集锦九篇
在日新月异的现代社会中,用到协议书的地方越来越多,签订了协议书就有了法律依靠。一起来参考协议书是怎么写的吧,下面是小编为大家整理的出租房屋协议书9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。出租房屋协议书篇1出租方:______________,以下简称甲方。承租方:______________,以下简称乙方。...
-
实用的就业协议书模板锦集10篇
现如今,很多场合都离不了协议书,签订协议书能够较为有效的约束违约行为。一起来参考协议书是怎么写的吧,以下是小编为大家收集的就业协议书10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。就业协议书篇1甲方:_________乙方:_________(学员)为了保障全部学员的就业安置,更好地组织和实...
-
有关门面租房协议书集合六篇
现如今,协议书的使用频率呈上升趋势,签订协议书是解决纠纷的保障。那么什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编整理的门面租房协议书6篇,欢迎阅读与收藏。门面租房协议书篇1甲方:(出租方)身份证:乙方:(承租方)身份证:甲乙双方按照互利、互惠、平等、自愿、协商一致的原...